11月7日，達(dá)陜公司組織召開2023年度內(nèi)控自評價工作啟動會。公司各部門、代表處負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人員參會。
會議宣貫了《川高系統(tǒng)2023年合規(guī)內(nèi)控自評價工作實施方案》，傳達(dá)了川高公司《關(guān)于開展建設(shè)項目合規(guī)內(nèi)控執(zhí)行情況專項檢查的通知》，明確了此次內(nèi)控評價工作的重點及注意事項，并針對此次建設(shè)項目合規(guī)內(nèi)控執(zhí)行情況專項檢查迎檢工作做了部署安排。
會議指出，一是在內(nèi)控自評價方面，要嚴(yán)格按照《川高公司內(nèi)部控制評價指引》具體內(nèi)容，綜合運用抽樣法、穿行測試、控制測試、實地查驗法等評價方法對各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行現(xiàn)場檢查測試，做好測試留痕和缺陷認(rèn)定，形成工作成果，務(wù)求自評工作取得實效。二是在迎檢工作方面，要對照檢查資料清單，圍繞“制度審查機(jī)制、采購管理機(jī)制、重大決策會商機(jī)制、風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制、制度執(zhí)行”五大檢查板塊，逐一分解到具體經(jīng)辦人，嚴(yán)格按照規(guī)定的時間節(jié)點，全面開展自查自糾，逐一落實問題梳理，完善資料。
會議強(qiáng)調(diào)，一是壓緊壓實內(nèi)控責(zé)任。以內(nèi)控自評價工作為主線，以規(guī)范企業(yè)法人體系、強(qiáng)化工程項目領(lǐng)域、加強(qiáng)安全環(huán)保管理、財務(wù)管理、行政管理、人力資源管理、完善資產(chǎn)管理等重點領(lǐng)域的關(guān)鍵內(nèi)容，多維度摸清底數(shù)、梳理薄弱環(huán)節(jié)，形成高質(zhì)量的自評價報告；二是持續(xù)優(yōu)化制度流程。進(jìn)一步加強(qiáng)制度的“廢、改、立、釋”工作，優(yōu)化規(guī)范管理制度流程，統(tǒng)籌做好制度匯編，優(yōu)化內(nèi)控手冊；三是建立健全長效機(jī)制。要堅持舉一反三、標(biāo)本兼治，要對照專項檢查工作方案和現(xiàn)有內(nèi)控制度，進(jìn)一步健全常態(tài)化協(xié)同工作機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控管理，促進(jìn)整體管理效能的不斷提高和發(fā)揮，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
